Vabimo vas na strokovno izobraževanje s področja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki bo potekalo v torek, 27. maja 2025, od 8.30 ure dalje, v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj.
Tema letošnjega izobraževanja je: Ugotavljanje dejanskega lastnika
Določbe o ugotavljanju dejanskih lastnikov in njihovem vpisovanju v Register dejanskih lastnikov opredeljuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT-2 (Uradni list RS, št. 48/22 z dne 4. 4. 2022 in kasnejše spremembe in dopolnitve zakona – ZPPDFT-2A in ZPPDFT-2B).
Dejanski lastnikje vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.
Pojem dejanskega lastnika ni enak pojmu pravnega lastnika. Ista oseba je lahko (in pogosto tudi bo tako) pravni in hkrati dejanski lastnik poslovnega subjekta, ni pa to nujno. Tako bo npr. v primerih posrednega lastništva kot dejanski lastnik ugotovljena fizična oseba, ki ni (neposredno) pravni lastnik deleža poslovnega subjekta. In obratno v primeru poslovnega deleža, ki znaša 25 % ali manj, imetnik le-tega, ki je pravni lastnik poslovnega deleža, ne bo zaveden kot dejanski lastnik (razen v primeru izpolnjevanja drugega kriterija za dejanskega lastnika).
Obveznost, da ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku, imajo poslovni subjekti, to so gospodarski subjekti in subjekti, pri katerih ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi deleža. Obstajajo tudi nekatere izjeme.
Vsebina izobraževanja:
• Pojem dejanskega lastnika
• Kdo mora ugotavljati dejanskega lastnika
• Koga se šteje za dejanskega lastnika
• Postopek ugotavljanja dejanskega lastnika
• Register dejanskih lastnikov
• Dolžnost sporočanja neskladnosti podatkov v registru dejanskih lastnikov
Predavateljica: mag. Lucija Frlec iz Sektorja za pravne zadeve in preventivo Urada RS za preprečevanje pranja denarja.
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) določa obveznosti in ukrepe, ki jih morajo zavezanci po tem zakonu izvajati oz. sprejeti pri opravljanju dejavnosti, kot tudi pristojne organe in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb zakona.
Zavezanci: računovodje, finančniki, nepremičninarji, zavarovalni posredniki, davčni in poslovni svetovalc, ponudniki storitev virtualnih valut, zlatarji ter predstavniki podjetij oziroma vse druge osebe, ki jih ta vsebina zanima oz. jih tovrstna usposabljanja zavezujejo skladno s 4. členom zakona ZPPDFT-2.
Kotizacija:
člani OOZ in OZS: brezplačno
nečlani: 50 evrov + 22 % DDV (61,00 evrov)
Udeleženci izobraževanja prejmejo potrdilo o udeležbi.
Vabimo vas na strokovno izobraževanje s področja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki bo potekalo v torek, 27. maja 2025, od 8.30 ure dalje, v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj.
Tema letošnjega izobraževanja je: Ugotavljanje dejanskega lastnika
Določbe o ugotavljanju dejanskih lastnikov in njihovem vpisovanju v Register dejanskih lastnikov opredeljuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT-2 (Uradni list RS, št. 48/22 z dne 4. 4. 2022 in kasnejše spremembe in dopolnitve zakona – ZPPDFT-2A in ZPPDFT-2B).
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.
Pojem dejanskega lastnika ni enak pojmu pravnega lastnika. Ista oseba je lahko (in pogosto tudi bo tako) pravni in hkrati dejanski lastnik poslovnega subjekta, ni pa to nujno. Tako bo npr. v primerih posrednega lastništva kot dejanski lastnik ugotovljena fizična oseba, ki ni (neposredno) pravni lastnik deleža poslovnega subjekta. In obratno v primeru poslovnega deleža, ki znaša 25 % ali manj, imetnik le-tega, ki je pravni lastnik poslovnega deleža, ne bo zaveden kot dejanski lastnik (razen v primeru izpolnjevanja drugega kriterija za dejanskega lastnika).
Obveznost, da ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku, imajo poslovni subjekti, to so gospodarski subjekti in subjekti, pri katerih ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi deleža. Obstajajo tudi nekatere izjeme.
Vsebina izobraževanja:
• Pojem dejanskega lastnika
• Kdo mora ugotavljati dejanskega lastnika
• Koga se šteje za dejanskega lastnika
• Postopek ugotavljanja dejanskega lastnika
• Register dejanskih lastnikov
• Dolžnost sporočanja neskladnosti podatkov v registru dejanskih lastnikov
mag. Lucija Frlec iz Sektorja za pravne zadeve in preventivo Urada RS za preprečevanje pranja denarja.
Udeleženci izobraževanja prejmejo potrdilo o udeležbi.
Rok za prijavo: 23. maj 2025.
⇒ PRIJAVNICA
Dodatne informacije:
Tel: 04 583 34 50 I Gsm: 051 399 156 I E-Mail: oozjesenice@gmail.com
Vljudno vabljeni k udeležbi.
Podrobnosti
Organizator
Prizorišče
Kranj, 4000 + Google Map