Izobraževanje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

ZPPDFT-1 je pričel veljati 19.11.2016. V šestih mesecih od izdaje smernic, so pravni subjekti dolžni izdelati oceno tveganja. Oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma morajo v skladu z zakonom izdelati: • računovodski servisi, • davčni svetovalci, • revizorji, • prodajalci, najemodajalci in posredniki v prometu z nepremičninami, • prodajalci plemenitih kovin in izdelkov iz njih, • prodajalci umetnin, • banke, kreditodajalci in posredniki pri sklepanju kreditov in posojil, • zavarovalnice, zavarovalni zastopniki in posredniki, • menjalnice, • odvetniki, • notarji, • itd…

Vsebina izobraževanja:
– zakonodaja in predpisi;
– ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
– obvezna dokumentacija za zavezance;
– predstavitev obveznosti;
– vrste tveganj in njihovo odkrivanje;
– navodila za pregled stranke;
– obrazci za pregled stranke;
– itd…

Po končani predstavitvi bo sledila razprava z odgovori na vprašanja udeležencev. Vsak udeleženec izobraževanja prejme vse potrebne brezplačne obrazce po opravljeni prijavi in plačilu.

V primeru naročila izdelave dokumentacije s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma imajo udeleženci izobraževanja 20 % popusta na redne cene izdelave.

Predaval bo gospod Primož Perger.

Kotizacija:
za člane OOZ Radovljica, Jesenice in Tržič znaša 20,00 EUR po osebi,
za ostale udeležence pa 70,00 EUR z DDV.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun OOZ Radovljica, številka IBAN  SI56 1010 0003 8687 378, odprt pri Banki Intesi Sanpaolo d.d.
Za sklic uporabite vašo davčno številko.

Prijave sprejemamo na telefon 04 583 34 50, 051 399 156 ali e-mail: andreja.strekelj@ozs.si.

Spletna prijava na dogodek

Vljudno vabljeni!